丁将自己集资诈骗所得资金用于自己注册公司的，其掩饰、隐瞒集资诈骗所得的来源和性质的行为属于不可罚的事后行为，不成立洗钱罪

甲明知是国家工作人员赵某受贿所得汽车而购买的，甲成立洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的想象竞合犯

从业人员涉嫌利用职务工作挪用、侵占资金，或者进行非法集资、传销、洗钱等非法活动涉及金额1000万元以上为银行金融机构突发事件。

反洗钱数据信息的提取应遵循“知密最大化”原则。（ ）

甘肃农信各行社执法检查数据自查工作应在每季度第二个月内完成，相关完成情况将被纳入行社反洗钱季度工作情况通报及年度考核。（ ）

公司业务部、个人金融部、网络金融部、信用卡部、运营管理部、金融市场部等业务（含产品、服务、渠道，下同）部门作为反洗钱工作的第一道防线，承担自评估工作的主要责任。（ ）

客户洗钱风险评级根据客户风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则，采取五级分类法：高风险（90＜总分≤100）；较高风险（80＜总分≤90）；中风险（60＜总分≤80）；较低风险（30＜总分≤60）；低风险（0＜总分≤30）。（ ）

原则上中风险以下风险等级客户，完成系统初评后，直接由营业网点反洗钱岗位人员开展人工复评；中风险及以上风险等级客户，完成系统初评后，由各机构本部进行复核。（ ）

反洗钱管理部门应全面收集、整理业务/产品信息资料，并根据产品特点和洗钱风险特征，做好评估准备工作。（ ）

反洗钱管理部门要指定专人，严格按照监管机构规定的报告内容、格式、时间，向监管机构报送反洗钱工作年度报告、专项报告及其他信息资料，各行社还应提前3个工作日向省联社报告。（ ）

反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。

检查组在反洗钱检查过程中，可对可能灭失或者以后难以取得的证据先行登记保存，并在十日内及时作出处理决定。

加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。

反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。