风险预警监测系统 （ ）等纳入保密事项管理，未经同意不得泄露。

营业机构在与客户发生业务关系时，对客户的真实身份、职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等情况存疑时，应根据风险为本的原则，结合客户实际情况可在反洗钱系统发起哪些尽职调查（ ）

营业机构可在反洗钱系统（ ）模块中对存疑客户发起尽职调查，发起对象可以是客户账户开立机构和客户信息建立机构，尽职调查接收机构应在2个工作日内完成协助调查工作。

有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，要向以下机关单位进行报告：

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让：

业务条线部门和营业机构应按照（ ）原则办理相关业务，对经办客户、账户及业务信息的真实性、完整性、有效性、合规性负责

“假币”印章的（ ）权在运营管理部，营业机构无权自行处理。

本行反假货币管理办法中所称假币包括（ ）。

根据短信发送对象及内容，分为（ ）等。

信用卡下列资料需要永久保存的有 （ ）。

信用卡受理，必须要严格落实“三亲见”，下列属于“三亲见”具体内容的是（ ）。

信用卡按发行对象不同分为（ ）。

信用卡授信额度按授信级别可分为（ ）.

信用卡授信额度按是否提供担保可分为（ ）.

下列关于信用卡免息还款期说法正确的是 （ ）。