建立健全内部控制“三道防线”机制，防控各类风险。具体三道防线机制为（）。

尽职检查按检查内容，分为（ ）。

进口信用证是我行根据进口方（即开证申请人）的要求，向出口方（即信用证受益人）开立的，在一定期限内凭规定的符合信用证条款的单据，即期或在一个可以确定的将来日期承付一定金额的书面承诺，进口信用证分为（ ）。

境内机构和个人有下列情形之一的( )，应向我行提出撤销外汇账户的申请.

境内机构和个人有下列情形之一的，应向我行提出撤销外汇账户的申请。（ ）

境内机构申请开立外汇账户，应向我行出具下列开户证明文件（ ）

境外机构有下列情形之一的，应及时办理销户手续：（ ）。

开户行可采取以下方式，向法定代表人/单位负责人核实开户意愿。（ ）。

开立同业银行结算账户的，开户行应执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由我行两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人或单位负责人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。开户行还应至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（ ）。

客户尽职调查应采取以下措施（ ）。

客户申请撤销非验资户且单位存在时应提供的证明材料为（ ）。

客户身份证明文件、法定代表人或单位负责人身份证明文件有效期到期后满( )日仍未更新身份证明文件，且未提出合理理由的，应暂停账户非柜面功能，到期后满( )日仍未更新的，应中止业务，账户功能变更为“不收不付”。

临时存款账户是指存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户，可以设立临时机构的：

每年参加年检的账户应为在我行开立的目前仍正常使用的人民币单位银行结算账户，包括（ ）可不参加年检。

内外部检查整改工作流程主要包括：（ ）。