自()起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等,超出限额和笔数的,应当到银行柜面办理。

经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,支付机构应当(),并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

对于连续()个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。

对于连续()个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。

优化企业开户服务增强了企业开户办理的()。

单位和个人客户关注为()类

无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称应为

银行为存款人开立一般户、专用户和临时户的,应自开户之日起()个工作日通知基本户开户银行

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年

符合开立一般存款账户条件的,银行应于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在获取账户持有人的声明文件()。

个人及机构账户持有人自被要求提供声明文件之日起()内未能提供的,银行应当将其账户视为非居民账户管理,并按国籍等信息确定其税收居民国(地区)。

总包单位应当将专用账户有关资料、用工管理台账等妥善保存,至少保存至()

协助查询、冻结工作应当遵循()、保护存款人和其他客户合法权益的原则。

有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由()名以上办案人员持有效证件到银行业金融机构现场办理。