单选题 A银行向B公司发放了一笔金额为300万元,期限为一年的流动资金贷款,借款期限为2017年1月1日至2017年12月31日,借款到期后,A银行与B公司又签订了一份金额为300万的一年期贷款合同,借款期限为2018年1月1日至2018年12月31日,第二笔300万贷款A银行与B公司协商一致用于归还了两者之间的第一笔贷款,C公司为新贷款提供了连带责任保证担保。对此以下说法错误的是:( )。
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单选题 合规风险管理的“三道防线”中,被称为第三道防线的是()。
单选题 下列不属于合规管理工具中的事后补救工具的是?( )
单选题 与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处( )万元以上( )万元以下的罚款。
单选题 金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处( )万元以上( )万元以下的罚款。
单选题 下列不属于合规管理工具中的事中控制工具的是?( )
单选题 合规部门应每年至少开展()由合规部门人员单独实施的专项合规检查。
单选题 下列不属于合规管理工具中的事前防范工具的是?( )
单选题 对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得( )倍以上( )倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。