单选题 中国银行保险监督管理委员会及其派出机构、银行业金融机构和保险机构应当建立完善突发事件应急管理体制机制,建立健全( )体系,加强预防与应急准备、监测与预警、处置与恢复等工作。
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单选题 与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处( )万元以上( )万元以下的罚款。
单选题 下列不属于合规管理工具中的事前防范工具的是?( )
单选题 合规部门应每年至少开展()由合规部门人员单独实施的专项合规检查。
单选题 下列不属于合规管理工具中的事中控制工具的是?( )
单选题 合规风险管理的“三道防线”中,被称为第三道防线的是()。
单选题 金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处( )万元以上( )万元以下的罚款。
单选题 下列不属于合规管理工具中的事后补救工具的是?( )
单选题 对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得( )倍以上( )倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。