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单选题 通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。

A、 犯罪阶段
B、 放置阶段
C、 离析阶段
D、 融合阶段

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相关试题

单选题 ()负责设计归口管理的电子印章的样式、规格及使用场景。

A、省联社运行管理部
B、省联社科技信息中心
C、省联社业务主管部门
D、农商银行

单选题 ()除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。

A、财政预算外资金账户
B、粮、棉、油收购资金账户
C、收入汇缴账户
D、党、团、工会经费

单选题 ()是汇票的必须记载事项。

A、付款日期
B、出票日期
C、收款人账号
D、代理付款行名称

单选题 ()建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、人民法院、人民检察院

单选题 ()发挥审判、检察职能作用,依法防范、惩治电信网络诈骗活动。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、人民法院、人民检察院

单选题 ()牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、人民法院、人民检察院

单选题 ()承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网

单选题 ()类账户是全功能的银行结算账户。

A、Ⅰ
B、Ⅱ
C、Ⅲ
D、Ⅳ