单选题 农商银行在提交可疑交易报告后,要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,要自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。
相关试题
单选题 ()发挥审判、检察职能作用,依法防范、惩治电信网络诈骗活动。
单选题 ()牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。
单选题 ()承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。
单选题 ()是汇票的必须记载事项。
单选题 ()建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。
单选题 ()类账户是全功能的银行结算账户。
单选题 ()负责设计归口管理的电子印章的样式、规格及使用场景。
单选题 ()除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。