单选题 金融机构反洗钱报告员应采取()的方法,对大额及可疑交易进行分析筛选,对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析,确保及时识别重点可疑交易。
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单选题 ()发挥审判、检察职能作用,依法防范、惩治电信网络诈骗活动。
单选题 ()建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。
单选题 ()是汇票的必须记载事项。
单选题 ()负责设计归口管理的电子印章的样式、规格及使用场景。
单选题 ()牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。
单选题 ()除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。
单选题 ()类账户是全功能的银行结算账户。
单选题 ()承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。