单选题 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
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单选题 ()发挥审判、检察职能作用,依法防范、惩治电信网络诈骗活动。
单选题 ()建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。
单选题 ()类账户是全功能的银行结算账户。
单选题 ()除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。
单选题 ()负责设计归口管理的电子印章的样式、规格及使用场景。
单选题 ()牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。
单选题 ()承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。
单选题 ()是汇票的必须记载事项。