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多选题 关于JC1331-个人客户手机号码有效性监测,以下说法正确的是:( )

A、 营业机构经办人员核查客户手机号码时,对于核查结果为非实名认证,且客户无法提供手机号码实名资料的,应对客户名下全部有效账户采取暂停非柜面交易管控,并提示客户尽快办理手机号码实名认证或变更本人实名认证手机号码。
B、 对于监护人代理未成年人开户,预留监护人实名认证手机号码情形的,核实客户监护关系证明及监护人手机号码实名后,可保持手机号码不变。
C、 对于老年客户与子女共用同一手机号码,且为子女实名认证手机号码情形的,由相关当事人出具证明资料或情况说明后,可保持手机号码不变。
D、 因经办人员手工录入客户姓名、证件号码、手机号码等信息错误触发预警,实际系统中客户信息正确,此类情况将纳入“操作因素”进行考核。

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

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单选题 存款人账户自开户之日起( )内无交易记录,营业机构暂停该账户非柜面业务。

A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、1年

单选题 在编制境外机构人民币银行结算账户账号时,应统一加前缀( )。

A、FTN
B、OSA
C、NRA
D、EF

单选题 临时存款账户的有效期最长不得超过( )年。

A、1
B、2
C、5
D、10

单选题 新版外国人永居居留证俗称( )

A、中国绿卡
B、华夏卡
C、熊猫卡
D、五星卡

单选题 领用的印鉴卡应于( )工作日(含)内交回,因异地开户核实等特殊情况需超过( )个工作日的,应在“华夏银行账户业务上门核实申请表”中说明延期原因、明确计划交回时间,计划交回时间最长不得超过一个月。

A、5
B、10
C、15
D、30

单选题 对于企业法人或授权经办人员办理账户业务使用电子营业执照的,柜员应通过“870047电子营业执照信息查询”菜单验证电子营业执照并下载打印,作为账户资料进行留存,电子营业执照上显示的出示人员应与( )一致。

A、法人
B、经办人
C、财务负责人
D、工商专管员

单选题 新版外国人永居居留证位数为( )

A、9
B、15
C、18
D、22

单选题 核准类账户的正式开立之日为(人行核准日)

A、核心系统开立日
B、人行核准日
C、人行核准后T+1日
D、人行核准后T+3日