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多选题 以下会触发JC1333-个人洗钱风险有效性提示的情况有哪些:

A、 暂停非柜面业务原因为客户身份证件到期,个人客户等级为空、低、较低的。
B、 冻结登记簿柜面冻结信息中执行文书带有“刑”字的数据,个人客户等级为空、低、较低的。
C、 暂停非柜面业务原因为客户信息不完整,个人客户等级为空、低、较低的。
D、 暂停非柜面业务原因为超期无交易,个人客户等级为空、低、较低的。

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A、9
B、15
C、18
D、22

单选题 新版外国人永居居留证俗称( )

A、中国绿卡
B、华夏卡
C、熊猫卡
D、五星卡

单选题 核准类账户的正式开立之日为(人行核准日)

A、核心系统开立日
B、人行核准日
C、人行核准后T+1日
D、人行核准后T+3日

单选题 存款人账户自开户之日起( )内无交易记录,营业机构暂停该账户非柜面业务。

A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、1年

单选题 领用的印鉴卡应于( )工作日(含)内交回,因异地开户核实等特殊情况需超过( )个工作日的,应在“华夏银行账户业务上门核实申请表”中说明延期原因、明确计划交回时间,计划交回时间最长不得超过一个月。

A、5
B、10
C、15
D、30

单选题 在编制境外机构人民币银行结算账户账号时,应统一加前缀( )。

A、FTN
B、OSA
C、NRA
D、EF

单选题 临时存款账户的有效期最长不得超过( )年。

A、1
B、2
C、5
D、10

单选题 对于企业法人或授权经办人员办理账户业务使用电子营业执照的,柜员应通过“870047电子营业执照信息查询”菜单验证电子营业执照并下载打印,作为账户资料进行留存,电子营业执照上显示的出示人员应与( )一致。

A、法人
B、经办人
C、财务负责人
D、工商专管员