单选题 犯罪分子利用金融体系开展地下钱庄活动,通常需要借助大量过渡账户,构造复杂的交易网络,最终寻找特定的金融业务或采取特定的交易资金转移至目标账户或实现跨境转移。为此,对地下钱庄活动识别必须围绕排查过渡性质账户、监测异常交易以及交易手法展开。以下不属于过渡性质账户风险识别点的( )
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单选题 因举报、控告和制止有组织犯罪活动,在有组织犯罪案件中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,公安机关、人民检察院、人民法院应当按照有关规定,以下哪项保护措施不正确。( )
单选题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )
单选题 需要办理贷款业务时,选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱。( )
单选题 金融放贷行业领域整治包括对下列哪些行为的严打。( )
单选题 下列选项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )