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单选题 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下业务处理方法错误的是( )

A、 .客户申请办理个人银行账户业务的,银行机构可继续为该客户办理业务。银行机构无论是否继续办理业务,均应将核查结果明确告知客户。
B、 .客户申请办理单位银行结算账户业务的,银行机构应中止为该客户办理业务,同时,将核查结果明确告知客户,并及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。
C、 .客户申请办理支付结算业务的,银行机构可根据法规制度规定及内部管理要求决定是否为该客户办理相关业务。
D、 .客户申请办理支付结算业务的,银行机构如继续为该客户办理相关业务,应详细登记客户的联系方式,并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。如其居民身份证经核实确属虚假证件,银行机构应及时采取适当的补救措施,并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。

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单选题 因举报、控告和制止有组织犯罪活动,在有组织犯罪案件中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,公安机关、人民检察院、人民法院应当按照有关规定,以下哪项保护措施不正确。( )

A、.不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息
B、.采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施
C、.对人身和住宅采取专门性保护措施
D、.不变更被保护人员的身份,重新安排住所和工作单位

单选题 金融机构及其工作人员应当对( )予以保密。( )

A、.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息
B、.报告可疑交易等有关反洗钱工作信息
C、.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息
D、.以上都对

单选题 下列选项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )

A、.毒品犯罪
B、.破坏金融管理秩序犯罪
C、.金融诈骗犯罪
D、.电信诈骗犯罪

单选题 下面哪一项不是正确的预防校园贷方法。( )

A、.树立正确的消费观念
B、.主动学习金融消费知识
C、.在不知名网站上填写自己的身份信息
D、.警惕“注销校园贷”骗局,不向陌生账户转账

单选题 金融放贷行业领域整治包括对下列哪些行为的严打。( )

A、.套路贷
B、.非法放贷
C、.暴力催收
D、.以上及其他金融放贷行业违法犯罪活动

单选题 需要办理贷款业务时,选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱。( )

A、. 网络非正式渠道发布的贷款链接
B、. 拨打贷款小广告的联系电话
C、. 正规的银行机构或经国家监管机构批准的贷款机构
D、. 街头遇到的贷款推广人员。

单选题 下列哪种情形不属于非法放贷。( )

A、.通过亲友、单位内部人员等特定对象向不特定对象发放贷款
B、.向亲友、单位内部人员等特定对象出借资金
C、.以发放贷款为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其发放贷款
D、.向社会公开宣传,同时向不特定多人和亲友、单位内部人员等特定对象发放贷款

单选题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )

A、. 只能是金融机构工作人员
B、. 只能是金融机构
C、. 只能是金融机构工作人员或金融机构
D、. 可以是任何单位和个人