单选题 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下业务处理方法错误的是( )
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单选题 金融机构及其工作人员应当对( )予以保密。( )
单选题 下列选项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )
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单选题 需要办理贷款业务时,选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱。( )
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单选题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )