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单选题 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( ) 内划分其风险等级。( )

A、 .3个工作日
B、 5个工作日
C、 .10个工作日
D、 15个工作日

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 需要办理贷款业务时,选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱。( )

A、. 网络非正式渠道发布的贷款链接
B、. 拨打贷款小广告的联系电话
C、. 正规的银行机构或经国家监管机构批准的贷款机构
D、. 街头遇到的贷款推广人员。

单选题 下面哪一项不是正确的预防校园贷方法。( )

A、.树立正确的消费观念
B、.主动学习金融消费知识
C、.在不知名网站上填写自己的身份信息
D、.警惕“注销校园贷”骗局,不向陌生账户转账

单选题 下列选项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )

A、.毒品犯罪
B、.破坏金融管理秩序犯罪
C、.金融诈骗犯罪
D、.电信诈骗犯罪

单选题 金融机构及其工作人员应当对( )予以保密。( )

A、.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息
B、.报告可疑交易等有关反洗钱工作信息
C、.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息
D、.以上都对

单选题 下列哪种情形不属于非法放贷。( )

A、.通过亲友、单位内部人员等特定对象向不特定对象发放贷款
B、.向亲友、单位内部人员等特定对象出借资金
C、.以发放贷款为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其发放贷款
D、.向社会公开宣传,同时向不特定多人和亲友、单位内部人员等特定对象发放贷款

单选题 因举报、控告和制止有组织犯罪活动,在有组织犯罪案件中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,公安机关、人民检察院、人民法院应当按照有关规定,以下哪项保护措施不正确。( )

A、.不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息
B、.采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施
C、.对人身和住宅采取专门性保护措施
D、.不变更被保护人员的身份,重新安排住所和工作单位

单选题 金融放贷行业领域整治包括对下列哪些行为的严打。( )

A、.套路贷
B、.非法放贷
C、.暴力催收
D、.以上及其他金融放贷行业违法犯罪活动

单选题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )

A、. 只能是金融机构工作人员
B、. 只能是金融机构
C、. 只能是金融机构工作人员或金融机构
D、. 可以是任何单位和个人