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单选题 员工有下列行为之一的,给予批评教育、组织处理或经济处理;情节或后果严重的,给予警告、记过或记大过处分;情节或后果特别严重的,给予降级、撤职或开除处分。可并处其他处理。

A、 可疑交易报告内容存在明显瑕疵或排除理由明显不充分的;
B、 无明显理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动未报告的
C、 发现或应当发现重点可疑交易,及时上报反洗钱管理部门的
D、 按规定进行协查回复的

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相关试题

单选题 安全保卫重大事项应()。

A、一日一报
B、多事一报
C、一事一报
D、一事多报

单选题 安全保卫重大事项实行分类报告、()的报告方式。

A、单线报送
B、双线报送
C、多线报送
D、向上报送

单选题 按照“党政同责、一岗双责”要求,()是安全保卫工作的第一责任人,对本单位安全保卫工作负总责。

A、各级党委负责人
B、分管领导
C、监事长
D、行长

单选题 安全生产管理的基本方针不包括()。

A、以人为本
B、安全第一
C、预防为主
D、综合治理

单选题 安全防范设施的组成、技术性能、使用范围、密码设置、操作方法、现金区域布局(位置)等有关情况均属()安全机密,()泄露。

A、一般,可以
B、一般,严禁
C、重要,可以
D、重要,严禁

单选题 安全保卫管理系统外来维修人员准入要求:维修人员需要进入安防关键区域实施维修作业之前,在进行准入验证核实的同时,必须由条线人员或关键区域相关人员陪同,留存()。

A、身份证复印件
B、电话号码
C、工作证复印件

单选题 安全生产工作必须严格落实“三个必须管”要求。三个必须管不包括()。

A、管行业必须管安全
B、管业务必须管安全
C、管生产经营必须管安全
D、管条线必须管安全

单选题 安全保卫检查中发现的问题和隐患,能当场整改的,立即整改;不能当场整改的,要签发(),限期整改。

A、责任追究书
B、处罚通知书
C、整改通知书