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单选题 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B、 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C、 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D、 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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单选题 金融行动特别工作组(FATF)成立于()年。

A、1989年
B、1990年
C、1996年
D、2003年

单选题 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年?()

A、1989年
B、1992年
C、1999年
D、2000年

单选题 ()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A、2008年
B、2009年
C、2012年
D、2013年

单选题 金融行动特别工作组秘书处设在()。

A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京

单选题 ()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B、进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C、打击跨国有组织犯罪公约
D、反腐败公约

单选题 亚太反洗钱组织成立于()年。

A、1995
B、1997
C、2000
D、2003

单选题 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A、1997
B、1992
C、2013
D、1990

单选题 ()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A、2003年
B、2007年
C、2012年
D、2013年