搜索答案

单选题 办理个人现金汇款业务,以下描述不正确的是( )

A、 现金汇款业务的手续费只能采取现金收取
B、 个人现金汇款交易金额为5万(含5万)以上,需本机构营业经理授权
C、 不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币5万元(含)以上应当识别客户身份。
D、 不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币1万元(含)以上应当识别客户身份。

微信扫一扫
扫一扫下载APP
微信小程序答题 下载APP答题
由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 ()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A、2003年
B、2007年
C、2012年
D、2013年

单选题 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年?()

A、1989年
B、1992年
C、1999年
D、2000年

单选题 ()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B、进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C、打击跨国有组织犯罪公约
D、反腐败公约

单选题 金融行动特别工作组秘书处设在()。

A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京

单选题 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A、1997
B、1992
C、2013
D、1990

单选题 亚太反洗钱组织成立于()年。

A、1995
B、1997
C、2000
D、2003

单选题 ()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A、2008年
B、2009年
C、2012年
D、2013年

单选题 金融行动特别工作组(FATF)成立于()年。

A、1989年
B、1990年
C、1996年
D、2003年