搜索答案

单选题 ()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A、 2008年
B、 2009年
C、 2012年
D、 2013年

微信扫一扫
扫一扫下载APP
微信小程序答题 下载APP答题
由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 ()年,FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

A、1990年
B、1996年
C、2001年
D、2003年

单选题 ()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B、进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C、打击跨国有组织犯罪公约
D、反腐败公约

单选题 亚太反洗钱组织成立于()年。

A、1995
B、1997
C、2000
D、2003

单选题 金融行动特别工作组(FATF)成立于()年。

A、1989年
B、1990年
C、1996年
D、2003年

单选题 ()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A、2003年
B、2007年
C、2012年
D、2013年

单选题 金融行动特别工作组秘书处设在()。

A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京

单选题 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A、1997
B、1992
C、2013
D、1990

单选题 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年?()

A、1989年
B、1992年
C、1999年
D、2000年