单选题
()年,FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。
A、1990年
B、1996年
C、2001年
D、2003年
单选题
()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。
A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B、进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C、打击跨国有组织犯罪公约
D、反腐败公约
单选题
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年?()
A、1989年
B、1992年
C、1999年
D、2000年
单选题
亚太反洗钱组织成立于()年。
A、1995
B、1997
C、2000
D、2003
单选题
()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。
A、2008年
B、2009年
C、2012年
D、2013年
单选题
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。
A、1997
B、1992
C、2013
D、1990
单选题
金融行动特别工作组秘书处设在()。
A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京
单选题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年。
A、1989年
B、1990年
C、1996年
D、2003年