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多选题 LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,客服经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些( )后续操作。

A、 “命中/继续(涉恐)”
B、 “未命中/继续(非涉恐)”
C、 “寻求上级支行支持”
D、 “寻求反洗钱中心支持”

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由4l***oi提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 持借记卡可在宾馆酒店类商户进行预授权,按预授权金额的( )进行冻结。

A、70%
B、80%
C、90%
D、100%

单选题 下列不属于延伸服务内容的有( )。

A、提供“送上门”的金融服务
B、组建社区敬老服务队开展爱心志愿者务
C、借助流动金融服务车到农场、驻地部队、偏远山区、灾区等地为客户理业务
D、厅堂开展微沙龙

单选题 在商户预授权时,按预授权金额的( )进行冻结,预授权完成时,可按照预授权金额的100%进行结算。

A、95%
B、100%
C、110%
D、115%

单选题 持卡人持Ⅰ类户借记卡通过境内自助设备取现,单卡单日累计取现限额为人民币( )。

A、1万元
B、2万元
C、3万元
D、5万元

单选题 礼仪储蓄存单的最低起存金额为人民币( )(含)以上,单笔金额上限为人民币( )(含)。

A、100元,4.6万元
B、100元,5万元
C、200元,4.6万元
D、200元,5万元

单选题 个人从本人外币储蓄账户内提取外币现钞当日累计等值( )(含)以下的,可在营业机构凭本人有效身份证件和借记卡直接办理。

A、1000美元
B、3000美元
C、5000美元
D、1万美元

单选题 对开立个人账户的个人需要进行初次身份识别时,描述错误的是( )。

A、他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别
B、单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C、居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,只对监护人进行初次识别
D、申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别

单选题 票据保管人员( )、内勤行长每旬核查本网点票据封包,确保本机构票据实物和票据池系统票据账实相符。

A、每日
B、每周
C、每旬
D、每月