银行网点应加强柜面取现风险识别，必要时可取得客户同意后打印账户流水核实，并通过（）等综合判断符合异常取现特征的，应及时报告公安机关处理。 | 银行（柜员收到ORTA系）

多选题人民币纸币票面撕裂，有下列情形之一的，为不宜流通人民币纸币。

A、票面出现一处撕裂，撕裂长度大于8毫米的

B、票面出现一处撕裂，撕裂长度大于10毫米的

C、票面出现多处撕裂，累计撕裂长度大于 9 毫米（撕裂长度大于 3 毫米起计入累计量）。

D、）撕裂长度虽未超过规定标准，但撕裂了任一一处重要防伪特征的，影响防伪功能。

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多选题人民币纸币粘贴有胶带、纸张及其他物质，无法在不损害票面的情况下除去，且有下列情形之一的，为不宜流通人民币纸币。

A、票面出现一处粘贴物，粘贴物面积大于100平方毫米的

B、票面出现一处粘贴物，粘贴物面积大于80平方毫米的

C、票面出现多处粘贴物，粘贴物的累计面积大于50平方毫米的

D、票面出现多处粘贴物，粘贴物的累计面积大于60平方毫米的（粘贴面积大于10平方毫米起计入累积量）

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多选题柜员收到ORTA系统预警被管控的单位银行结算账户申诉时，应通过（）等方式核实临柜办理人员身份。

A、联网核查

B、验印

C、电话核实

D、口头了解

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多选题人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀，形成票面局部污渍，有下列情形之一的，为不宜流通人民币纸币。

A、印刷区域出现多处污渍，累计污渍大于面积150平方毫米，或单个污渍大于100平方毫米的

B、非印刷区域出现多处污渍，累计污渍大于面积60平方毫米，或单个污渍大于40平方毫米的

C、污渍面积虽未超过规定标准，但遮盖重要防伪特征之一，影响防伪功能的

D、污渍面积虽未超过规定标准，但遮盖重要防伪特征之中的任意两个，影响防伪功能的

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多选题人民币票面缺失，有下列情形之一的，为不宜流通人民币纸币。

A、票面（不含4个角及安全线）缺失，单处缺失面积大于10平方毫米，或票面多处缺失，累计缺失面积大于12平方毫米（缺失面积大于4平方毫米计入累计量）

B、票面（不含4个角及安全线）缺失，单处缺失面积大于10平方毫米，或票面多处缺失，累计缺失面积大于12平方毫米（缺失面积大于5平方毫米计入累计量）

C、票面单个缺角，其缺角面积大于20平方毫米，或票面多个缺角，缺角面积累计大于30平方毫米的（缺角面积大于 4 平方毫米起计入累计量）

D、票面安全线缺失 10 毫米以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能。

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多选题人民币纸币票面出现人为的文字、图画、符号或其他标记，有下列情形之一的，为不宜流通人民币纸币。

A、票面出现一处涂写，其涂写面积大于80平方毫米的

B、票面出现多处涂写，其涂写面积累计大于20平方毫米的

C、票面出现一处涂写，其涂写面积大于100平方毫米的

D、票面出现多处涂写，累计涂写面积大于 40 平方毫米（涂写面积大于 4 平方毫米起计入累计量）。

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多选题人民币票面出现部分或全部褪色，有下列情形之一的，为不宜流通人民币纸币。

A、票面出现一次脱墨，脱墨面积大于100平方毫米的

B、票面出现一次脱墨，脱墨面积大于80平方毫米的

C、票面出现多处脱墨，累计脱墨面积大于60平方毫米的

D、票面出现多处脱墨，累计脱墨面积大于80平方毫米的

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多选题完成协助解除冻结业务后，“协助解除冻结通知书”回执联需记载内容为（）

A、“协助解除冻结通知书”签发机关

B、“协助解除冻结通知书”及法律文书文件编号

C、解除冻结的单位或个人名称、账号

D、原冻结及解除冻结日期和时间（精确到分钟）

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