A、
当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上(含)、外币等值 1 万美元以上(含)
的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 200
万元以上(含)、外币等值 20 万美元以上(含)的款项划转。
C、
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 100
万元以上(含)、外币等值 10 万美元以上(含)的境内款项划转。
D、
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 20 万
元以上(含)、外币等值 1 万美元以上(含)的跨境款项划转。