单选题 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，银行应中止该账户所有业务。营业机构应通知涉案账户开户人重新核实身份，未在（ ）向我行重新核实身份的，应当对账户开户人名下除涉案账户以外的其他银行账户暂停非柜面业务。

单选题 如发现客户属于反洗钱监控名单类客户、来自高风险国家或地区客户、特定自然人、涉及重点可疑交易报告客户、其他高风险客户时，应（ ）。

单选题 按照相关业务档案管理要求，华夏卡客户身份资料( )，交易记录应视同于会计凭证，按照华夏银行会计档案管理办法的相关规定执行。

单选题 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用( )。

单选题 客户在申请工商登记注册的同时选择基本户开户行，我行根据“一体化平台”系统的开户信息生成预约客户号和预约账号。客户在（）内到预约开户行办理预约客户号和预约账号的启用；超期未启用的由系统自动将预约客户号停用，将预约账号作废

单选题 因行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理个人银行结算账户相关业务时，营业机构可通过与客户约定采取( )方式办理，也可在风险可控并有效核实客户身份和意愿的前提下，由当事人委托代理人代为办理，同时做好风险控制。

单选题 军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具( )或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

单选题 关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，发现客户属于高风险客户应至少于( )进行一次身份识别，对客户及其受益所有人信息进行收集或更新。