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单选题 金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,可罚款( )。

A、 1000元以上5万元以下
B、 1000元以上3万元以下
C、 5万元以上
D、 10万元以上

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单选题 根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法》(上银发[2020]96号)规定,下列行为中哪项不属于“一类违规”的情形()

A、与身份不明的客户进行交易
B、拒绝、阻碍监管部门反洗钱检查或反洗钱行政调查
C、未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,甚至致使洗钱后果发生的
D、未按要求开展客户风险等级划分和分类管理工作的

单选题 根据冠字号码查询结果判定为非金融机构付出的假币,有假币实物的应( )

A、予以收缴
B、退还持有人C、交由公安处理

单选题 根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法(修订)》,以下哪些违规行为属于一类违规()

A、未在规定工作时间内发起业务并且未向作业中心及时报备,导致客户业务无法正常发起造成投诉的
B、未尽职核实客户身份,客户身份不明或证件信息不符仍发起业务的
C、审查不严,对伪造的重要凭证、单据及其他证明文件应发现而未发现的
D、未在规定时间将待补扫资料补扫上传且无合理理由的

单选题 分支行需将会计业务印章检查纳入日常检查范畴,营业网点负责人及分支行会计审计部检查人员通过()日常营业监控,特别是营业中途休息及节假日期间监控,查看会计业务印章管理是否存在异常情况。

A、现场突击检查
B、不定期抽查
C、现场突击检查及不定期抽查
D、现场突击检查及定期抽查

单选题 以下哪种方式不是96233客服中心提供客户服务的方式?( )

A、电话客服
B、在线客服
C、现场服务
D、邮件回复

单选题 关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的法律责任,以下说法正确的?( )

A、误付假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚
B、误收假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚
C、未按规定做好假币实物分类,不能处罚
D、向人民银行解缴的回笼款中夹杂假币的必须处罚

单选题 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单, 风险等级应设定为 ( )

A、低风险
B、中风险
C、较高风险
D、高风险

单选题 以下哪项是银行客服人员在沟通时应具备的技巧?( )

A、强烈的说服力
B、良好的倾听能力
C、消极的态度
D、丰富的专业知识