搜索答案

多选题 各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。( )

A、 报送的大额和可疑交易报告资料。
B、 因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等。
C、 监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料。
D、 配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料。
E、 配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料。
F、 其他涉及反洗钱工作需要保密的资料。

微信扫一扫
扫一扫下载APP
微信小程序答题 下载APP答题
由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 一般存款账户不得办理( )。

A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账"

单选题 下列关于1126身份联网核查交易的说法中,正确的是( )

A、核查类型分为简项、复合、复合+人像三种
B、核查的操作流程为机具读取-联网核查-照片采集,注意一定要最后采集照片,否则系统不会上传
C、如果想检验客户身份证有效期与联网核查系统预留的是否一致,核查类型可选择复合,不能选择简项
D、若身份证没有磁性,可以手输信息,核查类型选择简项,不能选择复合和复合+人像

单选题 新设机构申报大小额支付系统行名行号,填写《新增银行机构代码申请书》中分支机构序号代表的含义是( )

A、行别代码
B、银行类别
C、我行在当地人行所辖区域开立的第几家网点(社区支行除外)
D、机构号

单选题 资产负债表设置的基本原理是( )

A、资产=负债+所有者权益
B、收入-费用=利润
C、∑本期借方发生额=∑本期贷方发生额
D、记帐规则"

单选题 单位基本存款账户的开户数量为( )

A、、5个
B、4个
C、1个
D、3个

单选题 口头挂失的期限为( ),逾期自动撤消。

A、、一天
B、、二天
C、五天
D、三天

单选题 下列业务中,不可能经过集中作业处理是( )。

A、向司法部门指定的他行账户进行扣款汇划
B、向他行退汇
C、开立农民工工资专用账户
D、保证金存款开户

单选题 存款人因特定用途需要而开立的存款帐户是( )

A、基本存款帐户
B、一般存款帐户
C、专用存款帐户
D、临时存款帐户"