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多选题 为加强对涉及司法查冻扣主体相关联客户的扩展研判,可以采取哪些措施充分挖掘有价值的可疑线索。( )

A、 扩展排查与涉及司法查冻扣主体存在交易的他行客户。
B、 交易对手方反查。即扩展排查与涉及司法查冻扣主体存在共同交易对手方的本行客户。
C、 共同法定代表人、受益所有人、经办人、联系电话、联系地址等反查。对与涉及司法查冻扣主体存在共同法定代表人、受益所有人、经办人、联系电话、联系地址等的本行客户进行扩展反查。
D、 网银操作反查。对涉及司法查冻扣主体网银操作IP和MAC地址等进行反查,查询是否存在同一IP或MAC地址操作多个网银情况,以此进行扩展关联分析。

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A、基本存款帐户
B、一般存款帐户
C、专用存款帐户
D、临时存款帐户"

单选题 下列关于1126身份联网核查交易的说法中,正确的是( )

A、核查类型分为简项、复合、复合+人像三种
B、核查的操作流程为机具读取-联网核查-照片采集,注意一定要最后采集照片,否则系统不会上传
C、如果想检验客户身份证有效期与联网核查系统预留的是否一致,核查类型可选择复合,不能选择简项
D、若身份证没有磁性,可以手输信息,核查类型选择简项,不能选择复合和复合+人像

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A、、5个
B、4个
C、1个
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A、行别代码
B、银行类别
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D、机构号

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A、、一天
B、、二天
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D、记帐规则"

单选题 下列业务中,不可能经过集中作业处理是( )。

A、向司法部门指定的他行账户进行扣款汇划
B、向他行退汇
C、开立农民工工资专用账户
D、保证金存款开户

单选题 一般存款账户不得办理( )。

A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账"