搜索答案

单选题 ()是指银行机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

A、 业内案件
B、 业外案件
C、 涉诉案件
D、 涉刑案件

微信扫一扫
扫一扫下载APP
微信小程序答题 下载APP答题
由4l***le提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 ()授权是指对超过基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务、创新业务进行的授权。

A、基本
B、特别
C、一般
D、临时

单选题 ()授权是指对法定经营范围内的常规业务、经营管理 活动进行的授权。

A、基本
B、特别
C、一般
D、临时

单选题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

单选题  客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?()

A、登记客户的身份证上的居住地
B、登记客户的临时居住地
C、登记客户的经常居住地

单选题 《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。

A、查阅权
B、封存权
C、扣划权
D、临时冻结权

单选题 《青岛农商银行反洗钱保密工作管理办法》规定:“本行()是反洗钱保密工作的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责任。”

A、主要负责人
B、反洗钱部门负责人
C、反洗钱部门分管行长
D、反洗钱管理员

单选题 ()是合规联络员应尽的职责义务。

A、遵循“熟人原则”,熟悉的人不予监督
B、只关注自己岗位职责范围内工作的合规性
C、未经批准不向任何人员或机构泄露合规工作中掌握的信息
D、注重结果合规,不在意业务办理过程是否合规

单选题 (),是指规章制度在正式印发之前,由起草部门和合规管理部门根据各自职责对照有关法律、法规和本行制度规定进行审查核对并出具审查意见的过程。

A、规章制度核稿
B、规章制度校对
C、规章制度审查
D、规章制度修订