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单选题 单位结算卡的反洗钱管理中,不得为哪些客户办理业务?

A、 风险等级为“低风险类”的客户
B、 洗钱和恐怖融资风险等级为“高风险类”的客户
C、 风险等级为“中风险类”的客户
D、 风险等级为“一般风险类”的客户

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

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单选题 对公账户客户在柜面要求限额与尽职调查“备注栏”内容不一致且为提升限额的,须由客户经理再次核定后方可办理,()须在综合服务申请表上“账户转账限额处”签字确认。

A、客户经理
B、客服经理
C、内勤行长
D、网点负责人

单选题 《综合服务申请表》由客户确认信息后签字、盖单位公章,()审核签章是否齐全、合规。

A、客服经理
B、客户
C、内勤行长
D、网点负责人

单选题 企业申请开立基本存款账户的,可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业(),并以拍照、“双录”等方式留存相关工作记录。

A、开户意愿
B、经营地址
C、经营范围
D、经营场所

单选题 客户经理按照《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》(以下简称《尽调规程》)识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料,在()办理客户信息采集与尽职调查业务。

A、客户端
B、客户经理端
C、网点
D、运营作业端

单选题 预占账号业务由营业网点柜面业务操作人员通过()完成处理

A、客户端
B、客户经理端(移动营销宝或对公KYC系统)
C、网点
D、运营作业端

单选题 客户资料复印件由客户经理核实后逐份标注“与原件核对一致”,并由()名客户经理签章。原则上还需加盖单位公章,当地监管部门或本行另有要求的除外。

A、一
B、两
C、三
D、四

单选题 开户联动收费登记,可实现单位结算账户开户费、安全工具工本费——K宝证书/通用K宝证书的批量收费登记,登记后可于开户后的首个批扣日()日完成相应手续费的批量扣收,若账户金额不足则于每日日终继续扣收直至扣完登记的手续费为止。

A、20
B、22
C、24
D、26

单选题 CCS等级为()的客户,客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。

A、低风险
B、中风险
C、高风险类
D、极高风险