单选题 建立内部工作报告机制，各机构业务经营和管理部门应当在每年度结束后（ ）日内，以正式文件形式向同级反洗钱主管部门报告反洗钱工作履职情况，以及洗钱风险情况，包括风险调整变动情况、风险评估结果等

单选题 当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展（ ），获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。

单选题 与客户业务关系存续期间，应（）开展客户身份识别与尽职调查。

单选题 反洗钱主管部门设立（），牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制

单选题 不得为（）的客户提供金融服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或假名账户。

单选题 各（）分行比照总行设立承担反洗钱管理职能的委员会，负责辖内机构反洗钱工作的领导和管理

单选题 各机构应对已经确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的（）控制措施，防范并化解洗钱风险。

单选题 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为其办理业务。