单选题 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（）。

单选题 下列判断标准，哪个选项是公司的受益所有人判断时的依次顺序:①直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;②通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;③公司的高级管理人员.

单选题 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

单选题 客户先前提交身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，银行有权（）。

单选题 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

单选题 一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供的金融服务，以下哪项不属于一次性金融服务。

单选题 风险评估及客户等级划分中，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）

单选题 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。