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多选题 (总行)银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括:( )。

A、 建立并完善员工管理制度,将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴;
B、 人事部门建立、建全员工信息,完善我行系统对于员工资金、账户的监测预警;
C、 加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄赌毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度;
D、 加强员工业务操作的监督及检查工作。及时发现员工在日常业务操作过程中存在的各类问题,并完善问责机制。

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多选题 (总行)未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行发行库的,由人民银行给予警告,没收违法所得,并处违法所得()倍以上()倍以下罚款。

A、1;
B、2;
C、3;
D、5

多选题 (总行)为确保银行卡助农取款服务规范发展,有效防范相关风险, 人民银行决定组织开展银行卡助农取款服务风险摸排和清理整顿专项工作,其工作要求为( )

A、"高度重视,加强组织领导"
B、积极引导,分类管理
C、"规范执法,分类处置"
D、做好舆情管理

多选题 (总行)违反中国人民银行规定,擅自印制票据的,由中国人民银行责令改正,处以( )以上( )元以下的罚款;情节严重的, 中国人民银行有权提请有关部门吊销其营业执照。

A、1千元;
B、1万元 ;
C、10万元;
D、20万元

多选题 (总行)中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起( )个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可延长至( )个工作日,但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。

A、10;
B、15;
C、20;
D、30

多选题 (总行)金融机构有发现假币而不收缴的;应向人民银行和公安机关报告而不报告的;截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。以上尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。上述行为涉及假人民币的,对金融机构处以( )元以上( )元以下罚款。

A、1000;
B、2000;
C、5万;
D、3万

多选题 (总行)新版港澳居民来往大陆通行证总共有( )荧光油墨暗记;旧版港澳居民来往大陆通行证总共有( )荧光油墨暗记。

A、1个
B、3个
C、2个
D、0个

多选题 (总行)个人客户未开立个人银行账户,通过交存现金办理现金汇兑业务的收费标准为,每笔不超过汇款金额的(),最高收费()

A、0.03%
B、0.5%
C、50元
D、100元

多选题 (总行)办理人民币存取款业务的金融机构没有按规定将收缴的伪造、变造的人民币解缴当地人民银行的,由人民银行给予警告,并处()元以上()万元以下罚款。

A、1000;
B、2000;
C、3;
D、5