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单选题 以下哪些情形不需进行客户身份初次识别:____

A、 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B、 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上。
C、 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D、 为个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易。

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 BoEing机构签到最低人数为______人。

A、1人
B、2人
C、3人
D、无具体要求
E、B

单选题 农业银行在BoEing的金融实体码为______。

A、101
B、102
C、103
D、104
E、C

单选题 开户行应向客户提供空白印鉴卡以供客户办理印鉴预留,除客户预留组合印鉴外,每个银行账户只能提供______套空白印鉴卡。

A、一
B、二
C、三
D、四
E、A

单选题 BoEing用户号使用人员因请休假、交流借调、会议培训或其他原因暂时离岗,计划离岗或已经离岗超过______个工作日的,应及时暂停其用户号的使用。

A、3个
B、5个
C、7个
D、10个
E、A

单选题 BoEing营业机构行号由______位数字组成。

A、2位
B、3位
C、6位
D、8位
E、C

单选题 营业机构已完成机构签退,遇特殊情况需重新签到的,由______为该营业机构重开行部。

A、总行
B、一级分行
C、二级分行
D、一级支行
E、B

单选题 ______是BoEing用户号的归口管理部门,负责其准入、退出和日常管理。

A、运营管理部
B、人力资源部
C、风险管理部
D、内控与合规监督部
E、A

单选题 新入行人员须通过农业银行相应科目岗位资格认证考试,经所在二级分行或以上______部门审核确认后,运营管理部门审核准入。

A、人力资源部
B、内控与合规监督部
C、纪检监察部门
D、风险管理部
E、A