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单选题 下列说法不正确的一项是( )。

A、 反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
B、 金融机构通过第三方识别客户身份的,因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C、 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,且须出示合法证件和调查通知书,否则,金融机构有权拒绝
D、 对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施

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相关试题

单选题 柜员当天发现长款,无法查找退还客户的,处理正确的是( )。

A、经有权人审批后,在其他应付款账户挂账,再查找。
B、经有权人审批后,记入营业外收入账户。
C、运营主管同意后,暂不作挂账处理,待以后查找确实无法退还后,再作挂账处理。
D、经办人员直接在其他应付款账户挂账。

单选题 办理现金存取款业务应按照( )原则。

A、现金存入“先收款后记帐”,现金支取“先记帐后付款”。
B、现金存入“先记帐后收款”,现金支取“先付款后记帐”。
C、先急后缓,先外后内。
D、先急后缓,先内后外。

单选题 办理人民币存取款业务的网点应( )为公众兑换残缺、污损人民币,不得拒绝兑换。

A、无偿
B、按面值的1‰收取兑换费用
C、按面值的2‰收取兑换费用
D、按面值的1%收取兑换费用

单选题 残缺、污损人民币能辨别面额且票面剩余( ),其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额半额兑换。

A、二分之一(含)以上至四分之三以下(不含)
B、二分之一(含)以上至三分之二以下(不含)
C、三分之一(含)以上至四分之三以下(不含)
D、三分之二(含)以上至四分之三以下(不含)

单选题 现金业务工作必须实施全面视频监控,录像监控资料清晰完整,且至少保存( )以上。

A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月

单选题 对于持有反宣币数量达( )的客户,网点要策略应对,及时报告公安机关和上级行运营管理部门。

A、2张以上(含)
B、3张以上(含)
C、5张以上(含)
D、10张以上(含)

单选题 残缺、污损人民币能辨别面额且票面剩余( ),其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

A、二分之一(含)以上
B、三分之一(含)以上
C、三分之二(含)以上
D、四分之三(含)以上

单选题 金融机构对客户递交的不予兑换的残缺、污损人民币,应( )。

A、退回原持有人
B、金融机构留存
C、上缴中国人民银行
D、上缴中国银行