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多选题 (多选题)以下行为构成洗钱罪的是()

A、 张三通过典当方式转换受贿犯罪所得。
B、 甲与乙长期从事毒品买卖,赚取近 5000 万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲、乙将该笔钱款转移到自己在国外设立的帐户上。
C、 小王通过买卖彩票方式,协助转换贪污犯罪所得的。

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相关试题

单选题 征信机构或者信息提供者收到异议,应当按照国务院征信业 监督管理部门的规定对相关信息作出存在异议的标注,自收到异议之日起()日内进行核查和处理,并将结果书面答复异议人。

A、10 天
B、15 天
C、20 天
D、30 天

单选题 下列个人信息中,哪个不属于征信机构不得采集的信息( )

A、存款
B、有价证券
C、个人身份信息
D、商业保险

单选题 信息主体认为征信机构或者信息提供者、信息使用者侵害其 合法权益的,可以向所在地的国务院征信业监督管理部门派出机构投诉。受理投诉的机构应当及时进行核查和处理,自受理之日起()日内书面答复投诉人。

A、10 天
B、15 天
C、20 天
D、30 天

单选题 信息提供者向征信机构提供个人( )信息,应当事先告知信息主体本人。

A、不良
B、违约
C、守信
D、还款

单选题 个人信用报告中,个人基本信息不包含()。

A、身份信息
B、居住信息
C、开户信息
D、配偶信息

单选题 查询信用报告的有效证件不包括( )

A、身份证
B、工作证
C、外国人居留证
D、护照

单选题 下列个人信息中,哪个不属于征信机构禁止采集的信息( )

A、宗教信仰
B、基因
C、指纹
D、个人收入

单选题 《征信业管理条例》经 2012 年 12 月 26 日国务院第 228 次常务会议通过,自( )起施行。

A、2013 年 1 月 15 日
B、2013 年 3 月 15 日
C、2013 年 5 月 15 日
D、2013 年 7 月 15 日