搜索答案

多选题 根据《浙江民泰商业银行企业信息联网核查系统业务处理规定》(浙民泰银办发〔2020〕112号),以下关于企业信息联网核查的说法中错误的是()。

A、 对企业登记信息核查结果不一致、企业纳入异常经营名录或严重违法失信企业名单的,开户机构应采取延长开户审查期限或上门核实等方式加强该企业的尽职调查力度,了解企业真实经营状况后方可为其办理开户业务
B、 手机号码联网核查授权书是针对企业法人或单位负责人个人的授权行为,故仅需被核查人签字即可,无需加盖单位公章
C、 企业信息联网核查结果仅作为我行审核企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册等信息真实性、有效性的内部参考;不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务
D、 各营业机构在办理规定业务时,因系统故障等原因不能进行企业联网核查的,应对客户信息进行登记并暂停办理开户业务;在故障排除后第一时间联系客户对相关企业信息进行联网核查并继续办理开户业务

微信扫一扫
扫一扫下载APP
微信小程序答题 下载APP答题
由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 .根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》,临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定有效期限,有效期限最长不超过()。

A、1年
B、2年
C、3年
D、5年

单选题 .金融机构为了取得资金,将未到期的已贴现商业汇票以贴现方式向人民银行转让的票据行为称之()。

A、再贴现
B、转贴现回购
C、转贴现买断
D、贴现

单选题 .根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》(浙民泰银办发〔2011〕496号),单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()。

A、3年
B、5年
C、10年
D、20年

单选题 .根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》,注册验资账户的期限最长不超过()。

A、3个月
B、6个月
C、1年
D、2年

单选题 .开户网点发现企业名称发生变更的,应及时通知企业办理变更手续并开展重新识别工作,自通知之日起()后,如存款人仍未办理变更手续且未提出合理理由的,开户网点有权停止该账户的对外支付。

A、30天
B、60 天
C、90天
D、180天

单选题 .根据《浙江民泰商业银行理财产品持有证明与个人存款证明业务操作规程》规定,时段证明截止日根据客户需要设定,因出国留学、探亲、旅游等原因签发的“存款证明”原则上不超过()。

A、3个月
B、6个月
C、12个月
D、24个月

单选题 .将符合条件的单位银行结算账户转久悬未取账户时,应通知单位客户自发出书面通知之日起()内办理销户手续,逾期未办理销户手续的,列入久悬未取专户管理。

A、10日
B、15日
C、30日
D、60日

单选题 .票据权利在一定期限内不行使而消灭:持票人对票据的出票人和承兑人的票据权利,自票据到期日起2年,见票即付的汇票、本票,自出票日起()年。

A、1
B、2
C、3
D、5