多选题 各营业机构协助公安机关、人民检察院及其他有权机关办理的查询、冻结或扣划业务,如通知书涉及()等内容的(民事案件除外),营业机构应全面排查,若未能有效重新识别客户身份的,及时对该类账户在反洗钱系统中调高风险等级。
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单选题 .金融机构为了取得资金,将未到期的已贴现商业汇票以贴现方式向人民银行转让的票据行为称之()。
单选题 .根据《浙江民泰商业银行理财产品持有证明与个人存款证明业务操作规程》规定,时段证明截止日根据客户需要设定,因出国留学、探亲、旅游等原因签发的“存款证明”原则上不超过()。
单选题 .开户网点发现企业名称发生变更的,应及时通知企业办理变更手续并开展重新识别工作,自通知之日起()后,如存款人仍未办理变更手续且未提出合理理由的,开户网点有权停止该账户的对外支付。
单选题 .根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》,临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定有效期限,有效期限最长不超过()。
单选题 .将符合条件的单位银行结算账户转久悬未取账户时,应通知单位客户自发出书面通知之日起()内办理销户手续,逾期未办理销户手续的,列入久悬未取专户管理。
单选题 .根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》(浙民泰银办发〔2011〕496号),单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()。
单选题 .票据权利在一定期限内不行使而消灭:持票人对票据的出票人和承兑人的票据权利,自票据到期日起2年,见票即付的汇票、本票,自出票日起()年。
单选题 .根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》,注册验资账户的期限最长不超过()。