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单选题 .柜面人员在收到企业信息联网核查系统返回的核查信息后,应当根据核查结果采取进一步核实措施,以下做法错误的是( )。

A、 企业法定代表人或单位负责人手机号码与身份信息不一致的,柜面人员应要求被核查人提供相关情况说明或证明材料
B、 核查结果显示企业已纳入严重违法失信企业名单的,经办机构应拒绝该企业的开户申请
C、 企业纳税状态核查结果为“注销”、“非正常”或“非正常注销”的,经办机构应按正常企业为其办理开户业务,同时采取暂不开通非柜面业务或网银额度限制等账户控制措施
D、 发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当拒绝为其办理,并及时向公安机关报案

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相关试题

单选题 .金融机构为了取得资金,将未到期的已贴现商业汇票以贴现方式向人民银行转让的票据行为称之()。

A、再贴现
B、转贴现回购
C、转贴现买断
D、贴现

单选题 .根据《浙江民泰商业银行理财产品持有证明与个人存款证明业务操作规程》规定,时段证明截止日根据客户需要设定,因出国留学、探亲、旅游等原因签发的“存款证明”原则上不超过()。

A、3个月
B、6个月
C、12个月
D、24个月

单选题 .票据权利在一定期限内不行使而消灭:持票人对票据的出票人和承兑人的票据权利,自票据到期日起2年,见票即付的汇票、本票,自出票日起()年。

A、1
B、2
C、3
D、5

单选题 .根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》,临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定有效期限,有效期限最长不超过()。

A、1年
B、2年
C、3年
D、5年

单选题 .根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》,注册验资账户的期限最长不超过()。

A、3个月
B、6个月
C、1年
D、2年

单选题 .根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》(浙民泰银办发〔2011〕496号),单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()。

A、3年
B、5年
C、10年
D、20年

单选题 .开户网点发现企业名称发生变更的,应及时通知企业办理变更手续并开展重新识别工作,自通知之日起()后,如存款人仍未办理变更手续且未提出合理理由的,开户网点有权停止该账户的对外支付。

A、30天
B、60 天
C、90天
D、180天

单选题 .将符合条件的单位银行结算账户转久悬未取账户时,应通知单位客户自发出书面通知之日起()内办理销户手续,逾期未办理销户手续的,列入久悬未取专户管理。

A、10日
B、15日
C、30日
D、60日