判断题 对于高风险客户的交易或出口商/进口商所在地,原产地/装运地/目的地在我行《国家和地区的洗钱及恐怖融资风险状况清单》的,需对出口商、进口商进行加强型黑名单Lexis Nexis筛查,若经甄别有异常风险信息提示的,需进一步对货物承运人(或船长)、发货人、开证行(母行除外)等进行加强型黑名单筛查。
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