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多选题 以下哪些属于《法人义务机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2019〕19号)规定的业务部门反洗钱履职要求( )

A、 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险
B、 将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C、 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
D、 履行大额和可疑交易报告职责,及时向人行报送。

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 以下业务无法在小程序银行中办理的是( )

A、购买定期存款
B、查询账户收支明细
C、缴电费
D、转账

单选题 关于手机银行用户如何绑定新账户描述正确的是( )

A、通过手机银行“我的账户”自行下挂账户
B、打电话给客服中心下挂账户
C、需要前往签约网点下挂账户
D、需要前往任一网点下挂账户

单选题 商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的,与单一合作方(含其关联方)发放的本行贷款余额不得超过本行一级资本净额的( )。

A、5%
B、10%
C、25%
D、30%

单选题 互联网贷款单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币( )。

A、10万元
B、20万元
C、30万元
D、60万元

单选题 客户在小程序银行中办理购买存款业务时,是通过以下哪种方式进行的交易认证( )

A、短信验证码
B、银行卡密码
C、登录密码
D、支付密码

单选题 商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的,应严格落实出资比例区间管理要求,单笔贷款中合作方出资比例不得低于( )。

A、10%
B、25%
C、30%
D、50%

单选题 商业银行与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额不得超过本行全部贷款余额的( )。

A、25%
B、30%
C、45%
D、50%

单选题 相比其他渠道,小程序银行中特有的功能是( )

A、绑定专属客户经理
B、购买定期存款
C、转账
D、查询账户余额