单选题 重点可疑报告涉及客户应认定为（）客户。

单选题 专职反洗钱监测分析人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。

单选题 总、分行各部门作为各级反洗钱领导小组成员，应协助配合各级（）做好反洗钱突发事件应急处理工作。

单选题 综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为我行客户洗钱风险指标哪个风险要素：( )。

单选题 组织落实反洗钱领导小组会议决议事项属于反洗钱领导小组（）工作职责。

单选题 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和()。

单选题 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币外币等值( )万美元以上的跨境款项划转应当报送大额交易报告。

单选题 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对( )客户采取简化型尽职调查。