单选题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

单选题 为了预防（） 活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

单选题 以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）

单选题 金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

单选题 金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

单选题 金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

单选题 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：()

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。