搜索答案

多选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定, 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑 的,金融机构可以不报告()。( )

A、 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本 金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一 户名下的另一账户
B、 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司 法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队, 但不包含其下属的各类企事业单位
C、 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D、 金融机构内部调拨资金

微信扫一扫
扫一扫下载APP
微信小程序答题 下载APP答题
由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

多选题 账户分类分级风险包括哪些级别()( )

A、Ⅰ级风险
B、Ⅱ级风险
C、Ⅲ级风险
D、Ⅳ级风险

多选题 下列()交易嵌入了账户分类分级管理功能。( )

A、个人综合开户(开卡)
B、IC 卡激活
C、个人账户升降级(卡升级)
D、社保卡开户

多选题 以下挂失手续费收取说法正确的有()。( )

A、临时挂失和密码挂失不收手续费
B、凭证的正式挂失手续费每账户/次 5 元
C、同一账户同时办理多项挂失,按一项就高收取挂失手续费
D、撤挂时, 已收取的手续费一律不退

多选题 下列() 交易具有保号功能。( )

A、挂失
B、换卡
C、实时保号申请
D、到期社保卡保号申请

多选题 企业客户开户支持在()渠道办理预约( )

A、微银行
B、网银
C、手机银行
D、智能柜台

多选题 下列属于现金管理平台业务功能的有()( )

A、多级账簿
B、资金归集
C、代发代扣签约
D、银企直联
E、跨行资金管理

多选题 客户账户被限制非柜面业务办理,网点可通过()交易查 询账户被限制的具体原因。( )

A、账户异常状态查询
B、账户情况查询
C、限制详情查询
D、客户账号组合查询

多选题 预约企业开户时,预约状态为()的客户可以撤销预约。 ( )

A、待初审
B、待补充
C、待尽调
D、待审批
E、待开户