搜索答案

单选题 以下哪些情形不需进行客户身份初次识别:____

A、 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B、 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上。
C、 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D、 为个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易。

微信扫一扫
扫一扫下载APP
微信小程序答题 下载APP答题
由4l***4i提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 农业银行在BoEing的金融实体码为______。

A、0101
B、0102
C、0103
D、0104

单选题 用户号的申请和审核,应通过______逐级上报。

A、业务运营响应平台
B、运营监管平台
C、数据风析平台
D、IT服务平台

单选题 BoEing营业机构行号由______位数字组成。

A、2位
B、3位
C、6位
D、8位

单选题 ______审核通用账户业务的合规性和开户的合理性。

A、运营管理部
B、业务部门
C、财务会计部
D、风险管理部

单选题 下列不是BoEing用户级别的是______。

A、1级
B、3级
C、4级
D、9级

单选题 内勤行长应重点监控营业机构通用账户______情况。

A、手工动账
B、系统自动记账
C、未发生动账
D、无具体要求

单选题 BoEing设备号由______位数字组成。

A、3位
B、5位
C、9位
D、10位

单选题 BoEing机构签到最低人数为______人。

A、1人
B、2人
C、3人
D、无具体要求