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多选题 法人金融机构开展洗钱风险评估应当遵循()原则。

A、 全面性原则
B、 客观性原则
C、 匹配性原则
D、 灵活性原则

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 以下()情况须到原申请机构办理:。

A、个人定期拆分过户

B、原单机版系统的存折

C、单位协定存款的签约解约

D、账户密码重置;

单选题 业务印章停用待上缴期间,必须由会计主管会同其他柜员加封入库保管。在停用后()双人上缴农商银行业务印章管理部门,并办理交接手续。

A、三个工作日内

B、三日内

C、五个工作日内

D、五日内

单选题 以下不属于加强账户实名制管理措施的是()。

A、全面推进个人账户分类管理

B、严格执行征信查询客户授权及查询审核制度

C、建立对买卖银行账户和支付账户冒名开户的惩戒机制

D、加强对异常开户行为的审核

单选题 依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户()、支付账户所有业务。

A、柜面业务

B、自助服务业务

C、非柜面业务

D、电子银行业务

单选题 一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以()。

A、办理现金缴存,但不得办理现金支取

B、不得办理现金的收付

C、按照约定办理资金的收付

D、需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准

单选题 业务印章的刻制数量要严格控制。个人名章按()配备,编列柜员代号。

A、人

B、岗位

C、营业机构

D、业务种类

单选题 以下不属于安徽省农商银行配置电子印鉴的建模方式的是()。

A、网点采集,总行审核

B、总行集中采集和审核

C、网点单独采集和审核

D、总行采集,网点审核

单选题 一旦发生可疑交易或黑名单交易,预警系统即发出预警信息。预警信息触发后,由系统自动处理,并将预警信息根据业务条线及预警级别,发送给相应的核查处置岗,预警信息状态由“未处理”变为“()”。

A、待核查

B、已核查

C、待审核

D、待整改