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多选题 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A、 资金来源
B、 资金用途
C、 经济状况
D、 经营状况

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 业务印章的刻制数量要严格控制。个人名章按()配备,编列柜员代号。

A、人
B、岗位
C、营业机构
D、业务种类

单选题 以下()情况须到原申请机构办理:。

A、个人定期拆分过户
B、原单机版系统的存折
C、单位协定存款的签约解约
D、账户密码重置;

单选题 以下不属于安徽省农商银行配置电子印鉴的建模方式的是()。

A、网点采集,总行审核
B、总行集中采集和审核
C、网点单独采集和审核
D、总行采集,网点审核

单选题 一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以()。

A、办理现金缴存,但不得办理现金支取
B、不得办理现金的收付
C、按照约定办理资金的收付
D、需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准

单选题 以下不属于加强账户实名制管理措施的是()。

A、全面推进个人账户分类管理
B、严格执行征信查询客户授权及查询审核制度
C、建立对买卖银行账户和支付账户冒名开户的惩戒机制
D、加强对异常开户行为的审核

单选题 一旦发生可疑交易或黑名单交易,预警系统即发出预警信息。预警信息触发后,由系统自动处理,并将预警信息根据业务条线及预警级别,发送给相应的核查处置岗,预警信息状态由“未处理”变为“()”。

A、待核查
B、已核查
C、待审核
D、待整改

单选题 依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户()、支付账户所有业务。

A、柜面业务
B、自助服务业务
C、非柜面业务
D、电子银行业务

单选题 业务印章停用待上缴期间,必须由会计主管会同其他柜员加封入库保管。在停用后()双人上缴农商银行业务印章管理部门,并办理交接手续。

A、三个工作日内
B、三日内
C、五个工作日内
D、五日内