判断题 客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。

判断题 客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

判断题 FATF互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估,以确保某成员国家或地区符合FATF所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平。

判断题 FATF互评估结果是衡量一个国家或地区金融稳定程度的主要指标之一,将直接影响一个国家或地区在国际经济金融体系的形象。

判断题 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

判断题 对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。

判断题 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

判断题 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。