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单选题 《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A、  履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、 中国反洗钱监测分析中心
C、 客户
D、 第三方

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由4l***w8提供 分享 举报 纠错

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单选题 汇票的保证人在汇票上或者粘单上未记载被保证人的名称,对于未承兑的汇票,( )为被保证人。

A、持票人

B、出票人

C、承兑人

D、付款人

单选题 2019年5月优化'5238自助设备差错调整'交易。增加了交易金额阈值控制功能,当输入自助设备长款金额大于( )元时,系统进行提示提示。

A、5万

B、10万

C、15万

D、20万

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A、活期

B、3个月

C、6个月

D、1年

单选题 实行按月结息的贷款,应收利息复利计算公式正确的是( )。

A、复利=[应收利息×(1+月利率)]×(零头天数×月利率/30)

B、复利=[应收利息×(1+月利率)]×(零头天数×月利率/30)

C、复利=[应收利息×(1+月利率)n]×(零头天数×月利率/30)

D、复利=[应收利息×(1+月利率)n]×(零头天数×月利率/30)n

单选题 '3061表外内部户核算不良贷款收回'交易处理完成后,柜员可使用( )交易查询会计分录,确认操作是否正确。

A、7091

B、7092

C、7093

D、7094

单选题 办理贴现后,会计人员应在( )个工作日内通过中国人民银行大额支付系统或其他有效沟通方式或电子系统,将'该票据已由本行贴现'的信息告知承兑行。

A、1

B、2

C、3

D、5

单选题 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

A、 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B、金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C、金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况

D、金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况

单选题 对停用的实体印章,应定期组织实体印章的清理销毁工作,两次销毁间隔时间不得长于(),停用印章过多的,应适当增加销毁频率。

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、2年