小企业集团客户最高控制额度申报由（）直接发起。

每一笔非集团客户（或互保客户）的授信业务，客户经理须在（）。

授信调查人员要核实验证所搜集资料的真实性，并对其真实性和有效性负责，这是授信调查中的（）原则。

金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。

（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。

（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。

选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。

下列属于大额交易的是（）。

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对（）客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。