有价单证视同( )。
对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。
网上支付跨行清算系统运行时间( ),按照自然日进行日切。
使用人领取空白柜员卡后,应于()完成制卡工作,未能在规定时限内完成的,应将柜员卡交回。
责任事故错款,按长款归公、( )的原则处理。
银行卡被自助设备吞没,银行卡应在( )工作日内(从吞卡日次日算起),凭本人有效身份证件及其他可以证明为银行卡持有者的材料到自助设备所属营业机构办理领卡手续。
存款人申请办理单位协定存款,应与农商行约定基本存款额度,基本存款额度应为人民币()万元以上。
单位定期存单只能以( )为目的开立和使用。
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
会计主管(不设会计主管的网点负责人)( )应对本网点及实行挂靠管理的现金类自助设备查库一次。
股份制商业银行应实施董事会、监事会对( )的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控,防范内部人员参与违法犯罪活动。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
义务机构应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。
《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。